Самые свежие новости

Во всем мире, где миллионы промытых денежных средств могут двигаться через экономические заведения продвинутых стран незамеченными, один шанс для властей любой страны с успехом сражаться с экономическими правонарушениями – это применять ведущие технологии для их обнаружения. Как раз так полагают в интернациональной неправительственной организации Tax Justice Network, которая в эти дни обнародовала собственный доклад под наименованием «Проверка бенефициарного владения: обеспечение правильности и достоверности информации о оформленных бенефициарных владельцах». Такие контрагенты могут раскрыть бенефициаров более 5% акций. То же правило действует в отношении «зарубежных публичных компаний мирового уровня»».

По словам творцов доклада, в базе борьбы с нелегальными экономическими струями находится дееспособность властей проверять личность бенефициарных обладателей, которые контролируют международные компании и трасты. Создатели доклада полагают, что применение передовой специалисты и взаимозависимых реестров бенефициаров – это один способ снабдить благоденствие легальных предприятий, синхронно предотвращая злоупотребления легальными текстурами, что лишает страны их ресурсов и подрывает доверие к демократии и федеральным факультетам. Это также доставит пользу настоящему бизнесу – предприятия могут без проблем и качественно проверять собственные цепочки поставок, компании, с которыми они работают, и, так что, предупреждать опасности, сопряженные с испорченной репутацией из-за нитей не с теми людьми.

Сегодня увеличение прозрачности бенефициарного владения считается мировой линией для борьбы с нелегальными экономическими струями. Международные организации, такие как Команда подготовки денежных граней борьбы с отмыванием денежных средств (FATF) и Мировой портал ОЭСР начали не менее кропотливо расценивать страны по данному вопросу. Все меньше стран требует от бизнеса открывать собственных бенефициарных обладателей. Евросоюз тут располагается в авангарде. К примеру, в Англии и Дании есть реестры бенефициарных обладателей, к которым можно совершенно бесплатно получить доступ онлайн. А как правило ведется незначительная проверка обозначенной информации, из-за этого пунктуальность и аутентичность записанных в них данных вызывает колебания.

Возникает вопрос: какой резон настоятельно просить от компании определять и открывать собственных бенефициарных обладателей, если нет способов обнаружения фальшивой информации? Из-за этого доклад предлагает применять государственные и доступные базы данных для проверки достоверности и согласованности обозначенной в реестрах информации. К примеру, объявленное имя и дата рождения акционера должны сходиться с каждыми данными, которые есть у правительства на это лицо; платный адрес компании должен быть настоящим местом, которое можно отыскать в Google Maps, и это далеко не может быть море либо парк, а определенный генеральный директор должен быть еще в добром здравии.