Самые свежие новости

В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра, через который прошло более 100 млрд гривен. Об этом передает отдел связи с общественностью ГУ МВД в сфере.

Сотрудниками одесского УБОП в итоге произведенной спецоперации изобличена беззаконная команда в составе 5-и человек, которая на протяжении долгого времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из федерального расчета методом нелегального покрытия НДС. Эти операции проводились как лично сделанными заводами, так и предоставлялась вероятность нелегально покрывать НДС высокорентабельным заводам Украины методом составления вымышленных договоров и выполнения псевдоэкспортных операций своеобразного вида продукта (шкуры большого рогатого скота либо полуфабрикаты из них).

По источникам УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области следственным отрядом начато уголовное разбирательство по ст.15, ст. 191 ч.5 УК Украины, по прецеденту покушения на овладение посторонним богатством в качестве нелегального покрытия НДС из федерального расчета методом злоупотребления управлением выраженного приватного фирмы официальным расположением, законченного в особенно больших габаритах.

В процессе произведенных обысков у членов этой криминальной категории изъяты бумаги, поддерживающие криминальную, вымышленную коммерческую и деятельность, нацеленную на нелегальное развитие и реализацию чужим заводам налогового займа, и грязные записи, компьютерная техника, технология банк-клиент, модели криминальной работы, более 10 клише подписей различных персон и 40 печатей и стереотипов разных заводов и федеральных заведений, в т.ч. имеющих симптомы фиктивности.

Также, в процессе произведенных событий был арестован продукт, принадлежащий этой криминальной команде, на сумму более 4,5 млрд гривен, изъяты деньги в общей сложности 25 млн. гривен и компьютеры с технологией банк-клиент заводов, на вычисленных счетах которых блокированы средства.

Определено, что команда занималась криминальной работой на протяжении 5-и лет, за которые был выработан налоговый займ и нелегально возмещен НДС в общей сложности более 100 млрд гривен, что дало вероятность более чем 20 высокорентабельным заводам, в основном энергетической, строй и ликероводочной области, в т.ч. экономным заведениям, уйти от уплаты налогов, уменьшать свои финансы. Следствие продолжается.